{"id":6985,"date":"2024-08-20T14:22:15","date_gmt":"2024-08-20T13:22:15","guid":{"rendered":"https:\/\/jornalocrime.com\/ilnes\/?p=6985"},"modified":"2024-08-20T14:22:15","modified_gmt":"2024-08-20T13:22:15","slug":"empresario-israelense-chaim-fink-e-tido-como-rei-dos-diamantes-ilegais-e-da-fuga-ao-fisco-em-angola","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/jornalocrime.com\/ilnes\/empresario-israelense-chaim-fink-e-tido-como-rei-dos-diamantes-ilegais-e-da-fuga-ao-fisco-em-angola\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rio israelense Chaim Fink \u00e9 tido como rei dos diamantes ilegais e da fuga ao fisco em Angola"},"content":{"rendered":"

O empres\u00e1rio israelense, tamb\u00e9m portador de nacionalidade belga, identificado por Chain Charles Leon Fink, mais conhecido por Chaim Fink, \u00e9 denunciado por um grupo de empres\u00e1rios angolanos e israelenses de realizar neg\u00f3cios desleais, no ramo diamant\u00edfero, onde compra diamantes ilegais para revender no exterior do pa\u00eds, uma medida que lhe d\u00e1 altos lucros, mas que prejudica o Estado angolano.<\/p>\n

De acordo com os denunciantes, o empres\u00e1rio Chaim Fink chegou a Angola em Outubro de 2019, com a inten\u00e7\u00e3o de investir no ramo diamant\u00edfero de forma legal. Inicialmente, entrou em contacto com a SODIAM, E.P, empresa p\u00fablica respons\u00e1vel por controlar e supervisionar a negocia\u00e7\u00e3o, compra, venda e exporta\u00e7\u00e3o\/importa\u00e7\u00e3o de diamantes em no pa\u00eds .<\/p>\n

Segundo a den\u00fancia, mesmo antes de obter o aval da SODIAM, E.P, Chaim Fink come\u00e7ou a criar um esquema il\u00edcito de explora\u00e7\u00e3o de diamante na Lunda Norte, na regi\u00e3o de Cafunfo, numa mata, lugar que ele denominou de \u201cBote\u201d.<\/p>\n

\u201cEnquanto em Angola j\u00e1 tinha montado o esquema ilegal para compra de diamantes, em Portugal j\u00e1 reunia com poss\u00edveis compradores naquele pa\u00eds europeu\u201d, denunciaram.<\/p>\n

Para n\u00e3o levantar suspeitas, as fontes dizem que Chaim Fink chegou a comprar diamantes de forma legal com formal market e uma empresa de Isabel dos Santos na altura. \u201cMas por achar os lucros poucos rent\u00e1veis, decidiu focar-se na sua actividade ilegal nas matas com a compra de diamantes considerados de sangue\u201d, contaram as fontes .<\/p>\n

Os denunciantes assinalaram que, em Cafunfo, Chaim Fink criou instala\u00e7\u00f5es com suporte de alta log\u00edstica para albergar tr\u00eas dos seus funcion\u00e1rios de nacionalidade israelitas.<\/p>\n

3. O dinheiro que Fink mando para Angola atrav\u00e9s do Congo, para empresa Congolese do diamante como se fosse comprar diamante de aquele empresa, diamante Congolese.<\/p>\n

\u201cOs funcion\u00e1rios chamam-se , Rafi Chen, Eliad Dery e Eliav\u201d, frisaram .<\/p>\n

Segundo as nossas fontes, s\u00e3o estes que compram de forma ilegal os diamantes para revenderem na Europa e n\u00e3o s\u00f3.<\/p>\n

Fink at\u00e9 hoje est\u00e1 a manter a opera\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de Rafi Chen que no in\u00edcio do ano reclamou que as pessoas da log\u00edstica de Fink, o Royi Atilia e Tal Eliaz est\u00e3o a trocar diamantes no lote que ele deixou com eles, para contrabandear os diamantes fora do pa\u00eds como pode se ver ver na foto gerente a uma mensagem que Rafi Chen trocou, embora que os dois, isto \u00e9, Royi Atia e Tal Eliaz est\u00e3o a gerir as opera\u00e7\u00f5es do roubo atrav\u00e9s do contrabando do dinheiro que entra em Angola e pratica de lavagem de valores e apoio de atividade ilegal do diamantes de sangue de Angola.<\/p>\n

Como tudo acontece <\/span><\/h2>\n

Chaim Fink, come\u00e7ou por enviar dinheiro para Angola de forma il\u00edcita atrav\u00e9s de uma empresa do Congo, para empresa Congolesa como se fosse comprar diamantes daquela empresa diamantifera Congolesa.<\/p>\n

Com tais diamantes, os denunciantes dizem que ele foge todos os esquema de controlo de Angola e os envia para o Zaire, onde regista como se fossem de origem congolesa, pois tem mais facilidade e posterior os revende com lucros elevados, um esquema que desfalca o Estado angolano.<\/p>\n

Antes de adoptar esse m\u00e9todo, Chaim Fink recebia junto da sua empresa convites da Mina Furi para comprar diamantes. Para esta miss\u00e3o, enviou o seu chefe de opera\u00e7\u00f5es em Angola, Rafi Chen, que era o comprador tamb\u00e9m de Isabel dos Santos, quando participou na Formal Market.<\/p>\n

Fink achava que os lucros da Formal Market eram pouco e decidiu focar na actividade ilegal na mata com a compra de diamantes de sangue.<\/p>\n

Ainda segundo as nossas fontes, Fink mandou para mata 3 israelitas cujos sal\u00e1rios foram pagos atrav\u00e9s da empresa dele em Israel conhecida como P.T.Palora.<\/p>\n

\u201cO dinheiro para compra dos diamantes saiu da mesma empresa, passando pelo \u2018correspondent Bank\u2019 na B\u00e9lgica e no Estados Unidos e chega ao Congo-DRC atrav\u00e9s de uma empresa de diamante que se chama Saga Sarl\u201d, sublinharam .<\/p>\n

A maneira como Chaim Fink escolheu construir a sua opera\u00e7\u00e3o de diamantes em Angola, ap\u00f3s a sua experi\u00eancia com a SODIAM, E.P e a Mina Furi, que n\u00e3o era atraente para ele, criou a opera\u00e7\u00e3o ilegal denominada \u201cBote\u201d em que era o \u00fanico benefici\u00e1rio, bem como o \u00fanico que financiava tudo.<\/p>\n

\u201cBote\u201d \u00e9 um local, situado no mato na prov\u00edncia da Lunda Norte, ao lado da famosa Vila de Diamantes, em Canfufu.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o envolveu transfer\u00eancia de dinheiro para uma empresa de diamantes congolesa chamada Saga SRL, em Kinshasa. Depois o dinheiro foi sacado e contrabandeado para Angola, mas o destino final foi o \u201cBote\u201d, para onde Chaim Fink enviou seus compradores, como se pode ver nos comprovativos banc\u00e1rios que acompanham o texto.<\/p>\n

A miss\u00e3o dos compradores em \u201cBote\u201d, em Angola, \u00e9 comprar diamantes ilegais com os fundos de Chaim Fink, de garimpeiros ilegais, principalmente crian\u00e7as. Os diamantes foram comprados a um pre\u00e7o baixo com pagamento em dinheiro directamente aos garimpeiros ilegais.<\/p>\n

Assim, Chaim Fink evitou pagar a Companhia Oficial de Diamantes do Estado Angolano, SODIAM, E.P e n\u00e3o pagou impostos para o pa\u00eds, pois os diamantes foram contrabandeados de volta para o Congo para a Saga SRL. A Saga SRL facturou a empresa de Chaim Fink na transfer\u00eancia inicial, descrevendo a transfer\u00eancia como “Pagamento antecipado por diamantes brutos”.<\/p>\n

\u201cO que estamos a dizer \u00e9 que o chamado respeit\u00e1vel negociante de diamantes israelense-belga, Chaim Fink, que segundo seu curr\u00edculo seu valor \u00e9 de centenas de milh\u00f5es, est\u00e1 envolvido num esquema para comprar ilegalmente de diamantes de sangue em Angola, para depois os contrabandear para fora do pa\u00eds, no Congo, onde s\u00e3o classificados como diamantes legais congoleses e vendidos por grandes lucros\u201d, disseram as fontes .<\/p>\n

Financiava tudo <\/span><\/h2>\n

Quando os diamantes chegaram ao Congo, Chaim Fink registou-os ilegalmente como diamantes congoleses com o Certificado Kimberly.<\/p>\n

As pessoas que ter\u00e3o liderado toda essa opera\u00e7\u00e3o ilegal s\u00e3o:<\/strong><\/p>\n

Passports of all the peoples involved<\/a><\/p>\n

– Chaim Fink – o benefici\u00e1rio e financiador.<\/p>\n

– Meital Mark Serrouya – o secret\u00e1rio de Chaim Fink.<\/p>\n

– Rafi Chen – o chefe dos buvers no mato em Bote<\/p>\n

– Royi Atia – o cara da log\u00edstica em Luanda, Angola.<\/p>\n

Lista parcial de crimes relacionados ao esquema fraudulento:<\/strong><\/p>\n

1. Com\u00e9rcio ilegal de diamantes de sangue<\/p>\n

2. Lavagem de dinheiro em Israel, Congo, EUA e B\u00e9lgica<\/p>\n

3. Declara\u00e7\u00f5es falsas para os diferentes bancos nos pa\u00edses acima citados<\/p>\n

4. Compra ilegal de diamantes em Angola<\/p>\n

5. Exporta\u00e7\u00e3o ilegal de diamantes do Congo<\/p>\n

6. Inten\u00e7\u00e3o de enganar parceiros na cooperativa de Angola<\/p>\n

7. Contrabando de dinheiro e diamantes entre Angola e Congo. Tentamos o contacto com Chaim Fink, mas sem sucesso, pois mostrou-se indispon\u00edvel para falar sobre o assunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O empres\u00e1rio israelense, tamb\u00e9m portador de nacionalidade belga, identificado por Chain Charles Leon Fink, mais conhecido por Chaim Fink, \u00e9 denunciado por um grupo de empres\u00e1rios angolanos e israelenses de realizar neg\u00f3cios desleais, no ramo diamant\u00edfero, onde compra diamantes ilegais para revender no exterior do pa\u00eds, uma medida que lhe d\u00e1 altos lucros, mas que prejudica o Estado angolano. De acordo com os denunciantes, o empres\u00e1rio Chaim Fink chegou a Angola em Outubro de 2019, com a inten\u00e7\u00e3o de investir no ramo diamant\u00edfero de forma legal. 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